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“跨境进口”这一方式被连窝端,代购变身洗钱团伙

编辑:文浩论坛 :2018-01-08 :442

跨境电商是由早期的代购发展而来的,而随着跨境进口各项规章制度的落实探索实施,代购的生存地位不断受到挤压。


来自政策层面的最大利好无异于2017年 9月20日,国务院常务会议要求新建跨境电商综合试验区,将跨境电商监管过渡期政策延长至2018年底。


政策的“松绑”代表了对跨境电商的支持和认可,对行业发展是利好。



但是并不代表国家对于接着跨境进口之名,进行违法犯罪的勾当。

 
近日,华人代购百余人被逮捕事件再次把人们的焦点引向了代购这一跨境进口特殊方式上。


利用代购洗钱由来已久


据报道,西班牙国家警察和税务部门联合发起 “购物行动”,在马德里、加泰罗尼亚、安达卢西亚和加那利群岛等地区,对一些华侨华人店铺、仓库、住宅和律师事务所等30多处地点进行了搜查,逮捕了80余人,令人震惊!警方本次行动主要目的是清查涉及洗钱和偷税漏税等犯罪行为的华人代购活动,涉案人员包括西班牙人、华人以及中国留学生,涉案金额巨大,引发全社会高度关注。


据西媒称,西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段:代购。据埃菲社12月20日报道,“代购”是一个新近出现的现象,主要指买手从西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。


报道称,利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手,他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,从而吸引国内大批潜在客户,他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。


这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查,“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入西班牙官方记录,已经违反了西班牙法律,对西班牙国家财产造成严重损害。


在从事代购的这些华人中主要是留学生居多。

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